2021年1月18—21日，东阳光集团董事会2020年度扩大会议在集团总部（东莞长安）成功召开。

集团董事长张寓帅，集团董事唐新发、卢宇新、朱英伟、张红伟、邓新华，集团监事胡志东、周林、魏才良，及研发、生产、销售、

财经等战线的相关负责人出席会议。

董事会扩大会议以行业分组研讨的方式，分为电子材料及化工行业、医药行业、大健康行业和财经线四大研讨组进行，扩大会议充分研讨：各行业发展面临的主要矛盾并制定解决方案；各行业未来5年的发展规划；未来3-5年的资金及资本规划；2021年的任务与业绩考核目标，提出工作计划，提出需要公司层面提供的支持；对公司治理进言献策。

（电子材料及化工行业研讨组现场）

（医药行业研讨组现场）

（大健康行业研讨组现场）

（财经线研讨组现场）

会议期间，董事会会议商讨、审议：股改落实与股权激励方案；2020年年终分配方案；组织建设及先进表彰评选；未来3-5年的行业发展规划、资金及资本规划；2021年的任务与业绩考核目标。

会议上，张寓帅董事长发表重要讲话：

回望2020年：面对新冠疫情，我们稳生产、争业绩、保安全，同时积极地为抗击疫情贡献力量；我们化悲痛为动力，同心同德，顽强拼搏；过去的一年，我们经受住了考验、抗住了压力、胜利是属于我们的！

面向未来，新的起点、新的征程，我们必须坚定不移地走科技创新之路，用发展的眼光看待、解决问题，改革是为了更好地发展。

公司正在加快落实股改政策，并制定了长期、持续的股权激励计划，通过股改和股权激励，让对公司有贡献的人、现在及未来干得好的人，都有更多的收获，与公司一起荣辱与共、共享成果。

不断加强行业化管理，有效地做减法，集中力量做好、做强优势产业，更加注重创造利润；加强人力资源管理，优化绩效考核、薪酬分配体系，提升对公司战略规划的执行力；发挥产业优势，充分利用市场，通过资源不断整合，3年内将彻底改善集团公司的财务状况，一定能实现超过千亿市值的目标。

最后，在这个快速变革的时代，我们拥有医药大健康最好的产业，相信在董事会的带领下、大家竭尽全力、实干兴业，一起践行“科技创新、健康生活”的使命，为“百年东阳光”伟大的愿景努力奋斗！

（集团公司董事、监事合影）